آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (سهامی عام)‏

به گزارش پترومتالز، بدینوسیله باطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ‌‏(سهامی عام) بشرح زیر برگزار می‌گردد.‏
زمان : روز شنبه 1401/12/20 ساعت 10 صبح
مکان : محل کارخانه، واقع در کاشان، کیلومتر 14 جاده اردستان

الف: دستور كار جلسه:‏
‏1ـ ‏ استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص پیشنهاد ‏افزایش سرمایه
‏2ـ ‏ اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
‏3ـ اضافه نمودن موضوعات :‏
‏-‏ انجام فعالیت در زمینه مراحل مختلف مرتبط با شناسایی و اکتشاف مواد و ذخایر معدنی ، استخراج و ‏فرآوری و بهره برداری از مواد و ذخایر معدنی ، اخذ انواع مجوزها و پروانه های مرتبط با فعالیتهای ‏معدنی و نقل و انتقال پروانه های مرتبط با فعالیتهای معدنی و بازرگانی مواد معدنی بعنوان موضوع ‏اصلی ماده دو اساسنامه .‏
‏-‏ انجام فعالیتهای کنترل کیفیت مرتبط با محصولات تولیدی و محصولات مشابه پس از اخذ تاییدیه ‏های مرتبط از سازمان های ذیربط بعنوان موضوع فرعی در ماده دو اساسنامه .‏
‏4ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تطبیق اساسنامه شرکت با آخرین نمونه اساسنامه ابلاغی سازمان بورس و اوراق ‏بهادار ‏
‏5ـ ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.‏

ب : نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :‏
در اجرای ماده99 اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده19 اساسنامه شرکت ، سهامداران حقیقی میتوانند شخصا یا از ‏طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز ‏نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با ‏امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور20 بهم رسانند. از سهامداران محترم و یا نمایندگان آنها که تمایل ‏به حضور در جلسه مذکور را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی (اصل کارت ملی) در ‏ساعت 09:00 روز شنبه 1401/12/20 به محل امور سهام واقع در محل کارخانه کاشان مراجعه فرمایند. ‏

ج : شرایط حضور در جلسه
با عنایت به مصوبه شماره 184874 مورخ 1400/11/03 ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ 1400/11/09 ‏مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص ، حضور سهامداران محترم در مجمع به شرط ‏رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی مربوط به برگزاری اجتماعات ‏بلامانع است .‏
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ هیات مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (سهامی عام)‏